余弦区块链黑暗森林自救手册

前言

区块链是个伟大的发明，它带来了某些生产关系的变革，让「信任」这种宝贵的东西得以部分解决。但，现实是残酷的，人们对区块链的理解会存在许多误区。这些误区导致了坏人轻易钻了空子，频繁将黑手伸进了人们的钱包，造成了大量的资金损失。这早已是黑暗森林。

基于此，慢雾科技创始人余弦倾力输出——区块链黑暗森林自救手册。

本手册（当前 V1 Beta）大概 3 万 7 千字，由于篇幅限制，这里仅罗列手册中的关键目录结构，也算是一种导读。完整内容可见：

https://github.com/slowmist/Blockchain-dark-forest-selfguard-handbook

我们选择 GitHub 平台作为本手册的首要发布位置是因为：方便协同及看到历史更新记录。你可以 Watch、Fork 及 Star，当然我们更希望你能参与贡献。

好，导读开始...

引子

如果你持有加密货币或对这个世界有兴趣，未来可能会持有加密货币，那么这本手册值得你反复阅读并谨慎实践。本手册的阅读需要一定的知识背景，希望初学者不必恐惧这些知识壁垒，因为其中大量是可以“玩”出来的。

在区块链黑暗森林世界里，首先牢记下面这两大安全法则：

零信任：简单来说就是保持怀疑，而且是始终保持怀疑。

持续验证：你要相信，你就必须有能力去验证你怀疑的点，并把这种能力养成习惯。

关键内容

一、创建钱包

• Download

1. 找到正确的官网

a. Google

b. 行业知名收录，如 CoinMarketCap

c. 多问一些比较信任的人

2. 下载安装应用

a. PC 钱包：建议做下是否篡改的校验工作（文件一致性校验）

b. 浏览器扩展钱包：注意目标扩展下载页面里的用户数及评分情况

c. 移动端钱包：判断方式类似扩展钱包

d. 硬件钱包：从官网源头的引导下购买，留意是否存在被异动手脚的情况

e. 网页钱包：不建议使用这种在线的钱包

• Mnemonic Phrase

创建钱包时，助记词的出现是非常敏感的，请留意你身边没有人、摄像头等一切可以导致偷窥发生的情况。同时留意下助记词是不是足够随机出现

• Keyless

1. Keyless 两大场景（此处区分是为了方便讲解）

a. Custody，即托管方式。比如中心化交易所、钱包，用户只需注册账号，并不拥有私钥，安全完全依托于这些中心化平台

b. Non-Custodial，即非托管方式。用户唯一掌握类似私钥的权力，但却不是直接的加密货币私钥（或助记词）

2. MPC 为主的 Keyless 方案的优缺点

二、备份钱包

• 助记词/私钥类型

1. 明文：12 个英文单词为主

2. 带密码：助记词带上密码后会得到不一样的种子，这个种子就是之后拿来派生出一系列私钥、公钥及对应地址

3. 多签：可以理解为目标资金需要多个人签名授权才可以使用，多签很灵活，可以设置审批策略

4. Shamir's Secret Sharing：Shamir 秘密共享方案，作用就是将种子分割为多个分片，恢复钱包时，需要使用指定数量的分片才能恢复

• Encryption

1. 多处备份

a. Cloud：Google/Apple/微软，结合 GPG/1Password 等

b. Paper：将助记词（明文、SSS 等形式的）抄写在纸卡片上

c. Device：电脑/iPad/iPhone/移动硬盘/U 盘等

d. Brain：注意脑记风险（记忆/意外）

2. 加密

a. 一定要做到定期不定期地验证

b. 采用部分验证也可以

c. 注意验证过程的机密性及安全性

三、使用钱包

• AML

1. 链上冻结

2. 选择口碑好的平台、个人等作为你的交易对手

• Cold Wallet

1. 冷钱包使用方法

a. 接收加密货币：配合观察钱包，如 imToken、Trust Wallet 等

b. 发送加密货币：QRCode/USB/Bluetooth

2. 冷钱包风险点

a. 所见即所签这种用户交互安全机制缺失

b. 用户的有关知识背景缺失

• Hot Wallet

1. 与 DApp（DeFi、NFT、GameFi 等）交互

2. 恶意代码或后门作恶方式

a. 钱包运行时，恶意代码将相关助记词直接打包上传到黑客控制的服务端里

b. 钱包运行时，当用户发起转账，在钱包后台偷偷替换目标地址及金额等信息，此时用户很难察觉

c. 破坏助记词生成有关的随机数熵值，让这些助记词比较容易被破解

• DeFi 安全到底是什么

1. 智能合约安全

a. 权限过大：增加时间锁（Timelock）/将 admin 多签等

b. 逐步学会阅读安全审计报告

2. 区块链基础安全：共识账本安全/虚拟机安全等

3. 前端安全

a. 内部作恶：前端页面里的目标智能合约地址被替换/植入授权钓鱼脚本

b. 第三方作恶：供应链作恶/前端页面引入的第三方远程 JavaScript 文件作恶或被黑

4. 通信安全

a. HTTPS 安全

b. 举例：MyEtherWallet 安全事件

c. 安全解决方案：HSTS

5. 人性安全：如项目方内部作恶

6. 金融安全：币价、年化收益等

7. 合规安全

a. AML/KYC/制裁地区限制/证券风险有关的内容等

b. AOPP

• NFT 安全

1. Metadata 安全

2. 签名安全

• 小心签名/反常识签名

1. 所见即所签
2. OpenSea 数起知名 NFT 被盗事件

a. 用户在 OpenSea 授权了 NFT（挂单）

b. 黑客钓鱼拿到用户的相关签名

3. 取消授权（approve）

a. Token Approvals

b. Revoke.cash

c. APPROVED.zone

d. Rabby 扩展钱包

4. 反常识真实案例

• 一些高级攻击方式

1. 针对性钓鱼

2. 广撒网钓鱼

3. 结合 XSS、CSRF、Reverse Proxy 等技巧（如 Cloudflare 中间人攻击）

四、传统隐私保护

• 操作系统

1. 重视系统安全更新，有安全更新就立即行动

2. 不乱下程序
3. 设置好磁盘加密保护

• 手机

1. 重视系统的安全更新及下载
2. 不要越狱、Root 破解，除非你玩安全研究，否则没必要
3. 不要从非官方市场下载 App

4. 官方的云同步使用的前提：账号安全方面你确信没问题

• 网络

1. 网络方面，尽量选择安全的，比如不乱连陌生 Wi-Fi

2. 选择口碑好的路由器、运营商，切勿贪图小便宜，并祈祷路由器、运营商层面不会有高级作恶行为出现

• 浏览器

1. 及时更新
2. 扩展如无必要就不安装
3. 浏览器可以多个共存

4. 使用隐私保护的知名扩展

• 密码管理器

1. 别忘记你的主密码
2. 确保你的邮箱安全
3. 1Password/Bitwarden 等

• 双因素认证

Google Authenticator/Microsoft Authenticator 等

• 科学上网

科学上网、安全上网

• 邮箱

1. 安全且知名：Gmail/Outlook/QQ 邮箱等

2. 隐私性：ProtonMail/Tutanota

• SIM 卡

1. SIM 卡攻击
2. 防御建议

a. 启用知名的 2FA 工具

b. 设置 PIN 码

• GPG

1. 区分

a. PGP 是 Pretty Good Privacy 的缩写，是商用加密软件，发布 30 多年了，现在在赛门铁克麾下

b. OpenPGP 是一种加密标准，衍生自 PGP

c. GPG，全称 GnuPG，基于 OpenPGP 标准的开源加密软件

• 隔离环境

1. 具备零信任安全法则思维
2. 良好的隔离习惯
3. 隐私不是拿来保护的，隐私是拿来控制的

五、人性安全

• Telegram
• Discord
• 来自“官方”的钓鱼
• Web3 隐私问题

六、区块链作恶方式

• 盗币、恶意挖矿、勒索病毒、暗网交易、木马的 C2 中转、洗钱、资金盘、博彩等
• SlowMist Hacked 区块链被黑档案库

七、被盗了怎么办

• 止损第一
• 保护好现场
• 分析原因
• 追踪溯源
• 结案

八、误区

• Code Is Law
• Not Your Keys, Not Your Coins
• In Blockchain We Trust
• 密码学安全就是安全
• 被黑很丢人
• 立即更新

总结

当你阅读完本手册后，一定需要实践起来、熟练起来、举一反三。如果之后你有自己的发现或经验，希望你也能贡献出来。如果你觉得敏感，可以适当脱敏，匿名也行。其次，致谢安全与隐私有关的立法与执法在全球范围内的成熟；各代当之无愧的密码学家、工程师、正义黑客及一切参与创造让这个世界更好的人们的努力，其中一位是中本聪。最后，感谢贡献者们，这个列表会持续更新，有任何的想法，希望你联系我们。

导读到此，完整版本，欢迎阅读并分享 :)

https://github.com/slowmist/Blockchain-dark-forest-selfguard-handbook